ЮК Юридиция

info@yurfirm.ru Бесплатная консультация
Проспект Мира, д. 95, стр. 1, этаж 17, офис 1705

Проверка контрагентов

Будь то мелкий предприниматель или крупная корпорация, когда появляется новый партнёр, нет, не подозрительность, а осторожность не будет лишней. По максимуму исключить риски и проверить благонадёжность организации, фирмы-поставщика – это нормальная, стандартная практика и банальное чувство самосохранения.

Зачем нужна проверка контрагента на благонадёжность

Даже одной из нижеперечисленных причин достаточно, чтобы отказаться от сделки:

  1. Многие нарушают закон. Вы рискуете навлечь проверку на свою компанию, ведя дела с таким компаньоном.
  2. Некоторых компаний просто не существует. Да, есть адрес, сайт, контакты, а регистрации нет. Чем такое чревато, понятно без объяснений.
  3. Наличие посреднических операций тоже может быть маркером опасности. Если это уход от налогов, инспекторы рано или поздно выявят сей факт. Такой риск нужно учитывать при подписании любого совместного документа.

Проверив данные контрагента (клиента/поставщика, директора фирмы, её учредителей, партнёров) на благонадёжность, вы убережёте себя от неуплаты за ваши отгруженные товары и оказанные услуги или, наоборот, от убытков от невыполненных работ и даже «потери» партнёра вместе с товаром и т. д.

Так вы сэкономите не только деньги, но и время, нервы и, что тоже важно, сохраните репутацию.

Что можно сделать самостоятельно

Собственными силами можно выполнить следующие действия:

  1. Долги по налогам – первое, на что стоит обратить внимание. Проверить это можно самостоятельно на сайте налоговой службы.
  2. Можно воспользоваться услугами специализированных онлайн-сервисов для поиска по государственным реестрам, базам, картотекам и другим доступным источникам.
  3. Найти информацию, которая содержится в выписке из ЕГРЮЛ/ЕГРИП (в зависимости от того, является контрагент юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем). Эти сведения могут многое рассказать об изменениях в компании, а следовательно, о стабильности партнёра. Соответственно, если выписки нет в принципе, ни о каком дальнейшем сотрудничестве не может идти речи, ведь его просто не с кем осуществлять. Частые регистрационные действия, недостоверность, частая смена или наличие массового адреса также должны настораживать.
  4. У ИП можно запросить ОГРНИП и паспорт, а у юрлица – Устав, свидетельства ИНН и ОГРН.
  5. Кроме того, можно запросить лицензию на работу (в случае, если она требуется), доверенности, бухгалтерский баланс, ряд крупных договоров или данные о них, свидетельства на право собственности и т. д.

Многих отпугивает от сотрудничества наличие судебных тяжб у потенциального клиента или поставщика. С одной стороны, это правильно. Но имеет смысл выяснить причину. Ведь далеко не любое участие в судебном заседании характеризует контрагента как неплатёжеспособного и недобропорядочного. А порой, напротив, говорит о его принципиальности и грамотном ведении дел.

Это колоссальная работа, которую можно поручить компетентному юристу, оказывающему услуги по проверке контрагентов. Стоимость зависит от объёма выполняемых мероприятий и высчитывается индивидуально.

Закажите услугу

Вы оставляете заявку
Вы оставляете заявку

Мы связываемся с Вами
Мы связываемся с Вами

Изучаем материалы дела
Изучаем материалы дела

Подписываем договор
Подписываем договор

Решаем вопрос
Решаем вопрос

Получаем результат
Получаем результат