Банк не сможет заблокировать счет клиента

18.04.2019

Виктория Бурла Автор статьи

В 2007 году с отличием окончила Московский институт предпринимательства и права по специальности «юриспруденция».

С 2007 по 2019 годы работала по юридической специальности в государственном секторе (Министерство юстиции Приднестровья, Администрация Президента Приднестровья) в направлениях мониторинга и систематизации законодательства, правотворчества, юридической экспертизы проектов правовых актов, анализа правоприменительной практики и правового прогнозирования. В 2019 году поступила в аспирантуру Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА), специальность «конституционное право; конституционный судебный процесс; муниципальное право».

С компанией «Юридиция» сотрудничает с марта 2020 года.

Согласно новым поправкам в законодательстве, банк может блокировать счета только по двум причинам:

подозрения в преступной финансовой деятельности;
отсутствие документов, подтверждающих законность полученных денег.

Клиент может подать прошение о выяснении повода для блокировки счета, организация обязана дать ответ в течение пяти дней. Данные о причинах замораживания счетов передаются в Центральный банк и Службу по мониторингу финансов.

Поделится статьей:

Вам может быть интересно:

Отмена «дня тишины» и общероссийское тестирование системы дистанционного электронного голосования: как Россия готовится к выборам – 2021

22.04.2021

Виктория Бурла

19 сентября 2021 года в единый день голосования пройдут выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации VIII созыва и региональные выборы глав ряда регионов и депутатов законодательных органов субъектов ...

За нарушение режима самоизоляции будут штрафовать

03.04.2020

Виктория Бурла

С 1 апреля в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях внесены изменения, в соответствии с которыми установлена административная ответственность за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, совершенные ...

На портале «Госуслуги» россияне будут покупать и продавать имущество

21.11.2019

Виктория Бурла

Продавать и приобретать имущество граждане России смогут на портале «Госуслуги». Соответствующую инициативу одобрил кабинет министров, премьер Дмитрий Медведев подписал постановление. Как сообщается в пресс-службе Минкомсвязи, данная услуга станет доступна в ...