ЮК Юридиция

info@yurfirm.ru Бесплатная консультация
Проспект Мира, д. 95, стр. 1, этаж 17, офис 1705

Банк не сможет заблокировать счет клиента

Согласно новым поправкам в законодательстве, банк может блокировать счета только по двум причинам:

  • подозрения в преступной финансовой деятельности;
  • отсутствие документов, подтверждающих законность полученных денег.

Клиент может подать прошение о выяснении повода для блокировки счета, организация обязана дать ответ в течение пяти дней. Данные о причинах замораживания счетов передаются в Центральный банк и Службу по мониторингу финансов.

Вам может быть интересно:  Депутаты дали добро на повышение МРОТ
Поделится статьей:
Вам может быть интересно:
Торги по приватизации
Торги по приватизации переведут в электронную форму
Виктория Бурла

В начале апреля нынешнего года были внесены изменения в закон о приватизации имущества, согласно которому торги могут проводиться в электронной форме. До июня заказчики смогут выбрать форму торгов. С первым ...

лицензия
Действие лицензий и разрешений будет продлено в 2020 году
Виктория Бурла

 6 апреля вступило в силу Постановление Правительства от 3 апреля 2020 года № 440 «О продлении действия разрешений и иных особенностях в отношении разрешительной деятельности в 2020 году». Документом устанавливается порядок ...

Сокращение рассылки налоговых уведомлений по почте
Сокращение рассылки налоговых уведомлений по почте
Виктория Бурла

Для экономии бюджета Минфин собирается переходить на безбумажную форму уведомлений. Теперь граждане будут получить письма по электронной почте. Вам может быть интересно:  Федеральная налоговая служба разъясняет правовой режим использования печатей ...

Закажите услугу
Вы оставляете заявку
Мы связываемся с Вами
Изучаем материалы дела
Подписываем договор
Решаем вопрос
Вы получаете результат