ЮК Юридиция

info@yurfirm.ru Бесплатная консультация
Проспект Мира, д. 95, стр. 1, этаж 17, офис 1705

Банк не сможет заблокировать счет клиента

Согласно новым поправкам в законодательстве, банк может блокировать счета только по двум причинам:

  • подозрения в преступной финансовой деятельности;
  • отсутствие документов, подтверждающих законность полученных денег.

Клиент может подать прошение о выяснении повода для блокировки счета, организация обязана дать ответ в течение пяти дней. Данные о причинах замораживания счетов передаются в Центральный банк и Службу по мониторингу финансов.

Поделится статьей:
Вам может быть интересно:
электронные паспорта начнут выдавать с 2020 года
В России электронные паспорта начнут выдавать с 2020 года
Виктория Бурла

Эксперимент по обеспечению россиян электронными паспортами начнётся в марте будущего года. Подготовительные работы по проекту стартуют уже с декабря этого года. На сайте проектов правовых актов появился указ главы государства ...

Закажите услугу
Вы оставляете заявку
Мы связываемся с Вами
Изучаем материалы дела
Подписываем договор
Решаем вопрос
Вы получаете результат

    Реальные отзывы клиентов