Банк не сможет заблокировать счет клиента

Опубликовано 18.04.2019. Категория Новости

Виктория Бурла

Пресс-служба

Автор статьи

В 2007 году с отличием окончила Московский институт предпринимательства и права по специальности «юриспруденция».

С 2007 по 2019 годы работала по юридической специальности в государственном секторе (Министерство юстиции Приднестровья, Администрация Президента Приднестровья) в направлениях мониторинга и систематизации законодательства, правотворчества, юридической экспертизы проектов правовых актов, анализа правоприменительной практики и правового прогнозирования. В 2019 году поступила в аспирантуру Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА), специальность «конституционное право; конституционный судебный процесс; муниципальное право».

С компанией «Юридиция» сотрудничает с марта 2020 года.

Согласно новым поправкам в законодательстве, банк может блокировать счета только по двум причинам:

подозрения в преступной финансовой деятельности;
отсутствие документов, подтверждающих законность полученных денег.

Клиент может подать прошение о выяснении повода для блокировки счета, организация обязана дать ответ в течение пяти дней. Данные о причинах замораживания счетов передаются в Центральный банк и Службу по мониторингу финансов.