ЮК Юридиция

info@yurfirm.ru Бесплатная консультация
Проспект Мира, д. 95, стр. 1, этаж 17, офис 1705

Банк не сможет заблокировать счет клиента

Согласно новым поправкам в законодательстве, банк может блокировать счета только по двум причинам:

  • подозрения в преступной финансовой деятельности;
  • отсутствие документов, подтверждающих законность полученных денег.

Клиент может подать прошение о выяснении повода для блокировки счета, организация обязана дать ответ в течение пяти дней. Данные о причинах замораживания счетов передаются в Центральный банк и Службу по мониторингу финансов.

Вам может быть интересно:  Сроки плановых проверок принято сократить
Поделится статьей:
Вам может быть интересно:
кредитование с маткапиталом
Семьям с детьми будет проще перейти на кредитование с маткапиталом
Виктория Бурла

Парламентарии предложили облегчить семьям, имеющим детей, перевод на более удобную ипотеку. Инициатором стала Ирина Яровая. Вам может быть интересно:  Госдума приняла проект о внесудебном порядке признания банкротства ...

Пенсионная реформа может быть отменена. В Конституционном Суде рассматриваются варианты
Виктория Бурла

Акции протеста, митинги и собрания сопровождали принятие закона об увеличении пенсионного возраста в России. Несмотря на очевидное недовольство граждан, решение было завизировано и официально вступило в силу. Вам может быть ...

Отмена запрета на выезд
Отмена запрета на выезд всего за час – станет доступной с 2021 года
Виктория Бурла

Разработан новый сервис, который позволит должникам снять с себя запрет на выезд за границу. Вам может быть интересно:  Порядок подготовки документов для подтверждения инвалидности скорректирован ...

Закажите услугу
Вы оставляете заявку
Мы связываемся с Вами
Изучаем материалы дела
Подписываем договор
Решаем вопрос
Вы получаете результат