Банк не сможет заблокировать счет клиента

18.04.2019

Виктория Бурла Автор статьи

В 2007 году с отличием окончила Московский институт предпринимательства и права по специальности «юриспруденция».

С 2007 по 2019 годы работала по юридической специальности в государственном секторе (Министерство юстиции Приднестровья, Администрация Президента Приднестровья) в направлениях мониторинга и систематизации законодательства, правотворчества, юридической экспертизы проектов правовых актов, анализа правоприменительной практики и правового прогнозирования. В 2019 году поступила в аспирантуру Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА), специальность «конституционное право; конституционный судебный процесс; муниципальное право».

С компанией «Юридиция» сотрудничает с марта 2020 года.

Согласно новым поправкам в законодательстве, банк может блокировать счета только по двум причинам:

подозрения в преступной финансовой деятельности;
отсутствие документов, подтверждающих законность полученных денег.

Клиент может подать прошение о выяснении повода для блокировки счета, организация обязана дать ответ в течение пяти дней. Данные о причинах замораживания счетов передаются в Центральный банк и Службу по мониторингу финансов.

Вам может быть интересно: Депутаты дали добро на повышение МРОТ

Поделится статьей:

Вам может быть интересно:

Торги по приватизации переведут в электронную форму

08.04.2019

Виктория Бурла

В начале апреля нынешнего года были внесены изменения в закон о приватизации имущества, согласно которому торги могут проводиться в электронной форме. До июня заказчики смогут выбрать форму торгов. С первым ...

Действие лицензий и разрешений будет продлено в 2020 году

08.04.2020

Виктория Бурла

6 апреля вступило в силу Постановление Правительства от 3 апреля 2020 года № 440 «О продлении действия разрешений и иных особенностях в отношении разрешительной деятельности в 2020 году». Документом устанавливается порядок ...

Сокращение рассылки налоговых уведомлений по почте

03.07.2019

Виктория Бурла

Для экономии бюджета Минфин собирается переходить на безбумажную форму уведомлений. Теперь граждане будут получить письма по электронной почте. Вам может быть интересно: Федеральная налоговая служба разъясняет правовой режим использования печатей ...