Банк не сможет заблокировать счет клиента

18.04.2019

Виктория Бурла Автор статьи

В 2007 году с отличием окончила Московский институт предпринимательства и права по специальности «юриспруденция».

С 2007 по 2019 годы работала по юридической специальности в государственном секторе (Министерство юстиции Приднестровья, Администрация Президента Приднестровья) в направлениях мониторинга и систематизации законодательства, правотворчества, юридической экспертизы проектов правовых актов, анализа правоприменительной практики и правового прогнозирования. В 2019 году поступила в аспирантуру Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА), специальность «конституционное право; конституционный судебный процесс; муниципальное право».

С компанией «Юридиция» сотрудничает с марта 2020 года.

Согласно новым поправкам в законодательстве, банк может блокировать счета только по двум причинам:

подозрения в преступной финансовой деятельности;
отсутствие документов, подтверждающих законность полученных денег.

Клиент может подать прошение о выяснении повода для блокировки счета, организация обязана дать ответ в течение пяти дней. Данные о причинах замораживания счетов передаются в Центральный банк и Службу по мониторингу финансов.

Вам может быть интересно: Пенсионная реформа может быть отменена. В Конституционном Суде рассматриваются варианты

Поделится статьей:

Вам может быть интересно:

Загранпаспорта россиянам начнут выдавать роботы

25.10.2019

Виктория Бурла

Уже в этом году российские граждане смогут получить заграничный паспорт у роботов. Об этом поведал представителям СМИ руководитель «Ростелекома» Михаил Осеевский. Вам может быть интересно: Институт банкротства будет существенно реформирован ...

В РФ будут созданы суды по рассмотрению дел в соцсетях

05.09.2018

Виктория Бурла

На недавнем брифинге, спецпред президента Владимира Путина в вопросах цифрового и технологического развития Дмитрий Песков выступил с сенсационным заявлением. Вам может быть интересно: Институт банкротства будет существенно реформирован ...

В России упростят правила получения гражданства

09.10.2019

Виктория Бурла

В России планируется обновить правила оформления гражданства иностранным гражданам. Это один из прогнозов на 2021–2022 годы в плане развития социально-экономической сферы. Данное изменение уже выносилось на обсуждение членов совета при ...