Банк не сможет заблокировать счет клиента

18.04.2019

Виктория Бурла Автор статьи

В 2007 году с отличием окончила Московский институт предпринимательства и права по специальности «юриспруденция».

С 2007 по 2019 годы работала по юридической специальности в государственном секторе (Министерство юстиции Приднестровья, Администрация Президента Приднестровья) в направлениях мониторинга и систематизации законодательства, правотворчества, юридической экспертизы проектов правовых актов, анализа правоприменительной практики и правового прогнозирования. В 2019 году поступила в аспирантуру Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА), специальность «конституционное право; конституционный судебный процесс; муниципальное право».

С компанией «Юридиция» сотрудничает с марта 2020 года.

Согласно новым поправкам в законодательстве, банк может блокировать счета только по двум причинам:

подозрения в преступной финансовой деятельности;
отсутствие документов, подтверждающих законность полученных денег.

Клиент может подать прошение о выяснении повода для блокировки счета, организация обязана дать ответ в течение пяти дней. Данные о причинах замораживания счетов передаются в Центральный банк и Службу по мониторингу финансов.

Поделится статьей:

Вам может быть интересно:

Участие в судебном заседании в режиме веб-конференции станет нормой

21.05.2021

Виктория Бурла

Вчера Комитет Государственной Думы по государственному строительству и законодательству рекомендовал к принятию в первом чтении законопроект, который позволит участвовать в судебных заседаниях путём использования системы веб-конференции. ...

Депутаты хотят законодательно простить задолженность по оплате коммунальных услуг

21.02.2020

Виктория Бурла

Российские парламентарии намерены законодательно ввести запрет на отключение должникам услуг ЖКХ. Соответствующий законопроект сейчас находится на рассмотрении в Госдуме. ...

Наказание за фальшивый паспорт будет усилено

19.11.2018

Виктория Бурла

Накануне, Государственная Дума Российской Федерации утвердила сразу два законопроекта, которые ужесточают ответственность за использование фальшивого паспорта. ...