Банк не сможет заблокировать счет клиента

18.04.2019

Виктория Бурла Автор статьи

В 2007 году с отличием окончила Московский институт предпринимательства и права по специальности «юриспруденция».

С 2007 по 2019 годы работала по юридической специальности в государственном секторе (Министерство юстиции Приднестровья, Администрация Президента Приднестровья) в направлениях мониторинга и систематизации законодательства, правотворчества, юридической экспертизы проектов правовых актов, анализа правоприменительной практики и правового прогнозирования. В 2019 году поступила в аспирантуру Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА), специальность «конституционное право; конституционный судебный процесс; муниципальное право».

С компанией «Юридиция» сотрудничает с марта 2020 года.

Согласно новым поправкам в законодательстве, банк может блокировать счета только по двум причинам:

подозрения в преступной финансовой деятельности;
отсутствие документов, подтверждающих законность полученных денег.

Клиент может подать прошение о выяснении повода для блокировки счета, организация обязана дать ответ в течение пяти дней. Данные о причинах замораживания счетов передаются в Центральный банк и Службу по мониторингу финансов.

Вам может быть интересно: Правовое просвещение и юридическая помощь для всех: будет создан новый интернет-портал

Поделится статьей:

Вам может быть интересно:

Государство продолжит принимать меры по поддержке малого и среднего бизнеса

16.04.2020

Виктория Бурла

После совещания Президента с членами Правительства РФ в среду было решено дополнительно к уже принимавшимся мерам рассмотреть возможность более интенсивной поддержки бизнеса. Глава государства подчеркнул важность сохранения доходов граждан в условиях ...

Переименование и изменение стандартов бухгалтерского учета

15.03.2019

Виктория Бурла

Поправки, подготовленные Министерством финансов России, затронут бухгалтерский учет. Главное изменение – смена названий. Вам может быть интересно: Расширение налогообложения: 4 региона получат новый налог на профессиональный доход ...

Утверждён новый порядок проведения экзамена по вождению

27.12.2019

Виктория Бурла

С января 2020 года начнут действовать первые нововведения, коснувшиеся порядка сдачи экзамена на получение водительских прав. Начинающим автомобилистам теперь можно будет оттачивать навыки вождения не на специально оборудованных площадках, а ...