ЮК Юридиция

info@yurfirm.ru Бесплатная консультация
Проспект Мира, д. 95, стр. 1, этаж 17, офис 1705

Банк не сможет заблокировать счет клиента

Согласно новым поправкам в законодательстве, банк может блокировать счета только по двум причинам:

  • подозрения в преступной финансовой деятельности;
  • отсутствие документов, подтверждающих законность полученных денег.

Клиент может подать прошение о выяснении повода для блокировки счета, организация обязана дать ответ в течение пяти дней. Данные о причинах замораживания счетов передаются в Центральный банк и Службу по мониторингу финансов.

Вам может быть интересно:  Правовое просвещение и юридическая помощь для всех: будет создан новый интернет-портал
Поделится статьей:
Вам может быть интересно:
Государство
Государство продолжит принимать меры по поддержке малого и среднего бизнеса
Виктория Бурла

После совещания Президента с членами Правительства РФ в среду было решено  дополнительно к уже принимавшимся мерам рассмотреть возможность более интенсивной поддержки бизнеса. Глава государства подчеркнул важность сохранения доходов граждан в условиях ...

бухучет
Переименование и изменение стандартов бухгалтерского учета
Виктория Бурла

Поправки, подготовленные Министерством финансов России, затронут бухгалтерский учет. Главное изменение – смена названий. Вам может быть интересно:  Расширение налогообложения: 4 региона получат новый налог на профессиональный доход ...

Утверждён новый порядок проведения экзамена по вождению
Утверждён новый порядок проведения экзамена по вождению
Виктория Бурла

С января 2020 года начнут действовать первые нововведения, коснувшиеся порядка сдачи экзамена на получение водительских прав. Начинающим автомобилистам теперь можно будет оттачивать навыки вождения не на специально оборудованных площадках, а ...

Закажите услугу
Вы оставляете заявку
Мы связываемся с Вами
Изучаем материалы дела
Подписываем договор
Решаем вопрос
Вы получаете результат