Банк не сможет заблокировать счет клиента

18.04.2019

Виктория Бурла Автор статьи

В 2007 году с отличием окончила Московский институт предпринимательства и права по специальности «юриспруденция».

С 2007 по 2019 годы работала по юридической специальности в государственном секторе (Министерство юстиции Приднестровья, Администрация Президента Приднестровья) в направлениях мониторинга и систематизации законодательства, правотворчества, юридической экспертизы проектов правовых актов, анализа правоприменительной практики и правового прогнозирования. В 2019 году поступила в аспирантуру Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА), специальность «конституционное право; конституционный судебный процесс; муниципальное право».

С компанией «Юридиция» сотрудничает с марта 2020 года.

Согласно новым поправкам в законодательстве, банк может блокировать счета только по двум причинам:

подозрения в преступной финансовой деятельности;
отсутствие документов, подтверждающих законность полученных денег.

Клиент может подать прошение о выяснении повода для блокировки счета, организация обязана дать ответ в течение пяти дней. Данные о причинах замораживания счетов передаются в Центральный банк и Службу по мониторингу финансов.

Вам может быть интересно: Из-за коронавируса будет введён мораторий на возбуждение дел о банкротстве

Поделится статьей:

Вам может быть интересно:

Отмена «дня тишины» и общероссийское тестирование системы дистанционного электронного голосования: как Россия готовится к выборам – 2021

22.04.2021

Виктория Бурла

19 сентября 2021 года в единый день голосования пройдут выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации VIII созыва и региональные выборы глав ряда регионов и депутатов законодательных органов субъектов ...

ФНС приостанавливает проверки, ФАС активизируется: административные решения в связи с коронавирусом

18.03.2020

Виктория Бурла

18 марта стало известно, что Федеральная налоговая служба рассматривает возможность приостановления всех мер контроля. Вам может быть интересно: Изменения в Закон «О рекламе» ...

Работодателям запретят иметь долги перед персоналом

20.12.2019

Виктория Бурла

Работодатели будут вынуждены выплачивать всю зарплату сотрудникам, не оставляя долгов. Соответствующая поправка была внесена в существующий Трудовой кодекс РФ. Вам может быть интересно: Местным властям будет проще получать сведения о ...