ЮК Юридиция

info@yurfirm.ru Бесплатная консультация
Проспект Мира, д. 95, стр. 1, этаж 17, офис 1705

Банк не сможет заблокировать счет клиента

Согласно новым поправкам в законодательстве, банк может блокировать счета только по двум причинам:

  • подозрения в преступной финансовой деятельности;
  • отсутствие документов, подтверждающих законность полученных денег.

Клиент может подать прошение о выяснении повода для блокировки счета, организация обязана дать ответ в течение пяти дней. Данные о причинах замораживания счетов передаются в Центральный банк и Службу по мониторингу финансов.

Поделится статьей:
Вам может быть интересно:
лицензия
Действие лицензий и разрешений будет продлено в 2020 году
Виктория Бурла

 6 апреля вступило в силу Постановление Правительства от 3 апреля 2020 года № 440 «О продлении действия разрешений и иных особенностях в отношении разрешительной деятельности в 2020 году». Документом устанавливается порядок ...

Налоговые сборы становятся маневреннее
Налоговые сборы становятся маневреннее – Государственная Дума утвердила законы!
Виктория Бурла

Завершение налогового маневра теперь законодательно изменено. Третье чтение в Государственной Думе принесло свои плоды, которыми не замедлят воспользоваться представители отрасли нефти и газа. ...

Закажите услугу
Вы оставляете заявку
Мы связываемся с Вами
Изучаем материалы дела
Подписываем договор
Решаем вопрос
Вы получаете результат

    Реальные отзывы клиентов