Банк не сможет заблокировать счет клиента

18.04.2019

Виктория Бурла Автор статьи

В 2007 году с отличием окончила Московский институт предпринимательства и права по специальности «юриспруденция».

С 2007 по 2019 годы работала по юридической специальности в государственном секторе (Министерство юстиции Приднестровья, Администрация Президента Приднестровья) в направлениях мониторинга и систематизации законодательства, правотворчества, юридической экспертизы проектов правовых актов, анализа правоприменительной практики и правового прогнозирования. В 2019 году поступила в аспирантуру Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА), специальность «конституционное право; конституционный судебный процесс; муниципальное право».

С компанией «Юридиция» сотрудничает с марта 2020 года.

Согласно новым поправкам в законодательстве, банк может блокировать счета только по двум причинам:

подозрения в преступной финансовой деятельности;
отсутствие документов, подтверждающих законность полученных денег.

Клиент может подать прошение о выяснении повода для блокировки счета, организация обязана дать ответ в течение пяти дней. Данные о причинах замораживания счетов передаются в Центральный банк и Службу по мониторингу финансов.

Поделится статьей:

Вам может быть интересно:

В России упростят правила получения гражданства

09.10.2019

Виктория Бурла

В России планируется обновить правила оформления гражданства иностранным гражданам. Это один из прогнозов на 2021–2022 годы в плане развития социально-экономической сферы. Данное изменение уже выносилось на обсуждение членов совета при ...

Банкротам разрешат не платить дорожные штрафы

21.09.2019

Виктория Бурла

Физическим лицам, объявившим себя банкротами, предоставили возможность не уплачивать дорожные штрафы. На заседании Правительственной комиссии были приняты соответствующие поправки в Бюджетный кодекс. ...

Торги по приватизации переведут в электронную форму

08.04.2019

Виктория Бурла

В начале апреля нынешнего года были внесены изменения в закон о приватизации имущества, согласно которому торги могут проводиться в электронной форме. До июня заказчики смогут выбрать форму торгов. С первым ...