ЮК Юридиция

info@yurfirm.ru Бесплатная консультация
Проспект Мира, д. 95, стр. 1, этаж 17, офис 1705

Банк не сможет заблокировать счет клиента

Согласно новым поправкам в законодательстве, банк может блокировать счета только по двум причинам:

  • подозрения в преступной финансовой деятельности;
  • отсутствие документов, подтверждающих законность полученных денег.

Клиент может подать прошение о выяснении повода для блокировки счета, организация обязана дать ответ в течение пяти дней. Данные о причинах замораживания счетов передаются в Центральный банк и Службу по мониторингу финансов.

Поделится статьей:
Вам может быть интересно:
Конституционный Суд выразил правовую позицию относительно одиночных пикетов
Виктория Бурла

19 мая 2021 года на официальном сайте Конституционного Суда Российской Федерации было опубликовано Постановление № 19-П по делу о проверке конституционности части 11 статьи 7 Федерального закона «О собраниях, митингах, ...

Расширение налогообложения: 4 региона получать новый налог на профессиональный доход
Расширение налогообложения: 4 региона получат новый налог на профессиональный доход
Виктория Бурла

Накануне поступило сообщение о внесении нового законопроекта. Согласно ему, первые 4 региона получат обновленное налогообложения с налогом на профессиональный доход. ...

О праве детей умершего банкрота на единственное жильё
Виктория Бурла

«26» июня 2024 года Верховный Суд Российской Федерации вынес определение, в котором защитил права детей умершего банкрота на единственное жильё. Гражданин П  подал на банкротство из-за задолженности по кредитам на ...

Закажите услугу
Вы оставляете заявку
Мы связываемся с Вами
Изучаем материалы дела
Подписываем договор
Решаем вопрос
Вы получаете результат